公告日期：2025-04-25

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835553 瑞兴医药 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，广东瑞兴医药股份有限公司（下称“公司”）董事会编制了 2024 年年度报告予以汇报。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）以及《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就 2024 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就 2024 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告> 及<2025 年度财务预算报告>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算事项，董事会已经制定了《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2024 年度公司不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》。

公司董事会拟定 2025 年度董事薪酬如下：

子议案 1: 关于董事黄凌云 2025 年度薪酬的议案

黄凌云先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 2: 关于董事栾广根 2025 年度薪酬的议案

栾广根先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 3: 关于董事杜世明 2025 年度薪酬的议案

杜世明先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 4: 关于董事陈广明 2025 年度薪酬的议案

陈广明女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津
贴。

子议案 5: 关于董事冼洁霞 2025 年度薪酬的议案

冼洁霞女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄凌云、周嫣、广州市联创医药科技有限公司、栾广根、陈广明……
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