
公告日期:2025-04-25
证券代码:835553 证券简称:瑞兴医药 主办券商:东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开为现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 20 日上午 10 时。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835553 瑞兴医药 2025 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
3. 律师见证的相关安排。
上海锦天城(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。
根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定,广东瑞兴医药股份有限公司(下称“公司”)董事会编制了 2024 年年度报告予以汇报。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-016)以及《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-017)。
(二)审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定,就 2024 年度董事会工作情况,公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
(三)审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定,就 2024 年度监事会工作情况,公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
(四)审议《关于<2024 年度财务决算报告> 及<2025 年度财务预算报告>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定,就公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算事项,董事会已经制定了《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。
为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际经营角度出发,2024 年度公司不进行利润分配。
(六)审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》。
公司董事会拟定 2025 年度董事薪酬如下:
子议案 1: 关于董事黄凌云 2025 年度薪酬的议案
黄凌云先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行,不另领取董事津贴。
子议案 2: 关于董事栾广根 2025 年度薪酬的议案
栾广根先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行,不另领取董事津贴。
子议案 3: 关于董事杜世明 2025 年度薪酬的议案
杜世明先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行,不另领取董事津贴。
子议案 4: 关于董事陈广明 2025 年度薪酬的议案
陈广明女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行,不另领取董事津
贴。
子议案 5: 关于董事冼洁霞 2025 年度薪酬的议案
冼洁霞女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行,不另领取董事津贴。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为黄凌云、周嫣、广州市联创医药科技有限公司、栾广根、陈广明……
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