公告日期：2025-12-15

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长黄凌云先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司对 2026 年度日常性关联交易作如下预计：

预计关联交
关联方名称 关联关系说明 交易内容 易金额（万
元）

合肥华威药业有限 向关联方购买

公司参股公司 500.00
公司 原材料

合肥华威药业有限 向关联方出售

公司参股公司 500.00
公司 产品

公司实际控制人黄凌

上药控股佛山有限 云间接持股 35.28%并 向关联方出售

公司 由其哥哥黄凌辉担任 产品 2,000.00
董事兼总经理的企业

公司实际控制人黄凌

上药控股佛山有限 云间接持股 35.28%并 向关联方购买

公司 由其哥哥黄凌辉担任 原材料 500.00
董事兼总经理的企业

公司实际控制人黄凌

安徽美欣制药有限 向关联方购买

云通过华威药业控制 500.00
公司 原材料

100%表决权的公司

公司实际控制人黄凌

广东康正德药业有 向关联方购买

云通过华威药业控制 3,000.00
限公司 原材料

51%表决权的公司

公司实际控制人黄凌

广东康正德药业有 向关联方提供

云通过华威药业控制 500.00
限公司 劳务

51%表决权的公司

公司实际控制人黄凌

广东九瑞科技开发 ……
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