公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-001

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄凌云先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于追认关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）1.议案内容：

公司拟追认 2025 年度与关联方西藏瑞兴药业有限公司、广州九瑞药业有限
公司的关联交易。该等关联交易主要是因公司经营需要所产生，遵守公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公告编号：2026-001

详情参见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告（追认）》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况

关联董事黄凌云、栾广根、陈广明、杜世明回避。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关
规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2026 年 3 月 17 日 10:00 在广东瑞
兴医药股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。