公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-004

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点为广东瑞兴医药股份有限公司公司办公室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
4,415.34 万股，占公司有表决权股份总数的 56.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟追认 2025 年度与关联方西藏瑞兴药业有限公司、广州九瑞药业有限
公司的关联交易。该等关联交易主要是因公司经营需要所产生，遵守公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

详情参见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告（追认）》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116.80 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东黄凌云、栾广根、陈广明、杜世明回避表决。
三、备查文件

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 17 日

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