公告日期：2026-04-24

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄凌云先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有 限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，广东
瑞兴医药股份有限公司（下称“公司”）董事会编制了 2025 年年度报告予以汇
报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2025 年年度报告》 （公告编号：2026-008）以及《广东瑞兴医药股份有限公司 2025 年年度报告 摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份 有限公司章程》的有关规定，就 2025 年度董事会工作情况，公司董事会编制 了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《广东瑞兴医药股份有限公司章程》《广东瑞兴医药股份有限公司总 经理工作细则》等相关规定，就 2025 年度总经理的工作情况，公司总经理向 董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表的议案》
1.议案内容：

就公司 2025 年度的财务情况，公司已编制 2025 年度财务报表。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份
有限公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算
事项，董事会已编制《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从 公司实际经营角度出发，2025 年度公司不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定 2026 年度董事薪酬方案如下：

子议案 1：关于董事黄凌云 2026 年度薪酬方案的议案

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