公告日期：2020-12-01
公告编号：2020-025
证券代码：835555 证券简称：森林股份 主办券商：东莞证券
福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会召集人符合《公司法》相关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 16 日上午 10:00-11:00
（六）出席对象
公告编号：2020-025
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835555 森林股份 2020 年 12 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海新惟律师事务所杨薇、姚栋迪律师。
（七）会议地点
上海市长宁区仙霞路 345 号 1803 室会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司会计师事务所变更的议案》
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中履行了审计机构应尽的职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益，现根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），改聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务审计工作。北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备提供财务审计服务的相关业务资质。
名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108MA007YBQ0G
类型：特殊普通合伙企业
公告编号：2020-025
执行事务合伙人：王文俊，刘鹏
成立日期： 2016 年 8 月 31 日
营业场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 301-3048
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、法规规定的其他业务；代理记账；企业管理咨询；税务咨询；税务代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）审议《关于福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司偶发性关联交易的议案》
公司拟为关联方合鲜美众物流科技有限公司提供制冷设备。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-027）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议……
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