公告日期：2025-01-21

福建毅宏滨水科技装备股份公司

章程

2025年 1月

目录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......20
第一节 董事......20
第二节 董事会......23
第三节 董事会秘书......27
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......29
第一节监事......29
第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32
第二节 利润分配......32
第三节 会计师事务所的聘任......33
第九章 投资者关系管理......33
第十章 通知......34
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第一节合并、分立、增资和减资......35
第二节解散和清算......35
第十二章修改章程......37
第十三章附则......37

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（以下简称《治理规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 福建毅宏滨水科技装备股份公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。由漳州毅宏游艇工业有限公司以发起设立方式整体变更。

第三条 公司注册名称：福建毅宏滨水科技装备股份公司。

第四条 公司住所：龙海市隆教乡白坑村。

第五条 公司注册资本为人民币 12535.8974 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投
资效益。

第十二条 公司经营范围：公司经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特
种设备制造)；娱乐船和运动船制造；娱乐船和运动船销售；游艇租赁；租赁服
务(不含许可类租赁服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；市场营销策划；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；通用设备修理；合成材料销售；专用设备修理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票采用记名方式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一

股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个

人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公……
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