公告日期：2025-04-25

证券代码：835558 证券简称：福建毅宏 主办券商：国泰海通
福建毅宏滨水科技装备股份公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 505 单元
3. 会议召开方式：现场结合电话通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以信息方式发出
5. 会议主持人：叶蓉蓉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

通过了公司 2024 年年度报告及摘要，详细情况请见公司于 2025 年 04 月 25
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《福建毅宏滨水科技装备股份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）及《福建毅宏滨水科技装备股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计单位，详细
情况请见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的 《福建毅宏滨水科技装备股份公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

通过了公司于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会，详细情
况请见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的 《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公……
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