公告日期：2026-04-24

证券代码：835558 证券简称：福建毅宏 主办券商：国泰海通
福建毅宏滨水科技装备股份公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建毅宏游艇股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场结合电话通讯方式，所有股东交通食宿费用自理。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835558 福建毅宏 2026 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请福建天衡律师事务所为见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度董事会工作报

1 √

告的议案

2 关于公司 2025 年监事会工作报告 √

的议案

关于公司 2025 年度财务决算报告

3 √

的议案

关于公司 2025 年年度报告及摘要

4 √

的议案

关于公司未弥补亏损达到实收股

5 √

本总额三分之一的议案

关于续聘上会会计师事务所（特殊

6 √

普通合伙）的议案

关于公司 2026 年度财务预算报告

7 √

的议案

关于公司 2025 年度利润分配的议

8 √

案

1、公司 2024 年度董事会工作报告。

2、公司 2024 年度监事会工作报告。

3、公司 2025 年度财务决算报告。

4、公司 2025 年年度报告及摘要，详细情况请见公司于 2026 ……
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