公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-022

证券代码：835563 证券简称：欧美克 主办券商：申万宏源承销保荐
成都欧美克石油科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届董
事会第十二次会议，审议并通过关于聘任陈洲旬女士、李传义先生、易大钢先生担任公司副总经理的议案。

聘任陈洲旬女士为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第十二次会议审议通过
之日起至第三届董事会届满止，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 1,911,150 股，占公司股本的 6.3489%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李传义先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第十二次会议审议通过
之日起至第三届董事会届满止，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 834,500 股，占公司股本的 2.7722%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易大钢先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第十二次会议审议通过
之日起至第三届董事会届满止，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司经营发展需要。
（三）任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响

公告编号：2024-022

本次高级管理人员任命是公司经营发展需要，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。
二、备查文件

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日

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