公告日期：2020-04-22

证券代码：835563 证券简称：欧美克 主办券商：申万宏源
成都欧美克石油科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司修订的对外投资管理制度于 2020 年 4 月 21 日，经公司第二届董事
会第七次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范成都欧美克石油科技股份有限公司的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《成都欧美克石油科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。

第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审
批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。

第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司(以下简称子公司)的一切对外投资行为。

第二章 对外投资审批权限

第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和有关法律、法规及《公司章程》、董事会议事规则、股东大会议事规则等规定的权限履行审批程序。
第七条 （一）公司连续 12 个月内累计计算发生的符合以下标准的重大交
易事项（前述重大交易包括：对外投资、购买、出售资产、资产抵押、债权或债务重组、赠与或受赠资产及其他交易事项，对外担保、关联交易、提供财务资助除外），需经公司董事会审议报股东大会审议通过后方可实施：

1. 对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上；该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2. 投资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

3. 投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

4. 投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；
5. 投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

（二）公司股东大会授权公司董事会审议批准未达到上述第（一）款如下交易事项：

1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于 30%高于20%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例低于 50％高于 20%，或绝对金额 3000
万元以下 1000 万元以上；

3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的比例低于 50%高于 20%，或绝对金额 300 万元以下 100
万元以上；

4. 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比
例低于 50%高于 20%，或绝对金额 3000 万元以下 1000 万元以上；

5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 50%
高于 20%，或绝对金额 300 万以下 100 万元以上。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

董事会审批权限不能超出公司股东大会的授权，超出董事会审批权限的由股东大会审批。

（三）董事会授权董事长在董事会闭会期间审议未达到上述第（二）款董事会审议标准的交易事项。

投资标……
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