公告日期：2020-05-18
证券代码：835563 证券简称：欧美克 主办券商：申万宏源
成都欧美克石油科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈洲旬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数26,427,044 股，占公司有表决权股份总数的 87.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事孙庚文因疫情原因请假缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林易兵因疫情原因请假缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 26,427,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事长陈洲旬作 2019 年董事会工作汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 26,427,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会主席陈建作 2019 年监事会工作汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 26,427,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 26,427,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 26,427,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
经全体股东一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 26,427,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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