公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-045

证券代码：835564 证券简称：海科股份 主办券商：国泰君安

新疆海科现代电子科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于2018年12月12日召开第二届董事会第十一次会议，

审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事敬

耀、陈玉君、孙玉燕、赵路回避表决，因非关联董事不足半数，本

议案直接提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 关联交易内容 预计发生金额
（万元）

1 新疆海科普罗格科技有限公司 销售 产品及服务 2000

2 新疆晟泰民合股权投资管理有 关联担保 为公司贷款提供 8000

限公司 保证

3 敬耀，孙玉燕，陈玉君，赵路， 关联担保 为公司贷款提供 8000

曾胜 保证

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务

/名称

新疆海科普 1000万元 新疆乌鲁木有限责任 刘勇 软件开发；信息系统集成

公告编号：2018-045

罗格科技有 齐市 公司 服务；信息技术咨询服
限公司 务；数据处理和存储服
务；社会咨询服务；机械
设备、五金产品及电子产
品批发；运输代理业；仓
储业；装卸搬运；互联网
信息服务；电子自动化工
程安装服务；汽车、摩托
车修理及维修；代送物品
服务。

新疆晟泰民 接受委托管理股权投资
合股权投资 1608.5万 新疆乌鲁木有限责任 敬耀 项目、参与股权投资、为
管理有限公 元 齐市 公司 非上市及已上市公司提
司 供直接融资的相关服务。
敬耀,孙玉 新……
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