公告日期：2019-11-28

公告编号：2019-043

证券代码：835564 证券简称：海科股份 主办券商：开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十八次会议于 2019 年 11 月 26 日审议并通过：

提名敬耀先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
9,820,200 股，占公司股本的 20.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈玉君先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
479,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙玉燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
1,071,000 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-043

提名赵路先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘腾跃先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4 人。

会议由董事长敬耀主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次提名董监高人员履历

刘腾跃，男，生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2010 年 7 月至 2013 年 4 月任海信科龙电器销售股份有限公
司成都分公司海信空调产品部办事处经理，2013 年 5 月至 2018 年 4
月任新疆海科现代电子科技股份有限公司海信空调产品部办事处经理，2018 年 5 月至今任新疆海科现代电子科技股份有限公司海信空调产品部产品总经理。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
八次会议于 2019 年 11 月 26 日审议并通过：

提名曾胜先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第六次临

公告编号：2019-043

时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
360,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名董芳女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由监事会主席曾胜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

公告编号：2019-043

新疆海科现代电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 28 日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。