公告日期：2019-05-15

新疆海科现代电子科技股份有限公司

2019年第一次股票发行方案

主办券商

开源证券股份有限公司

（住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）

二零一九年五月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连
带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负

责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明.........................................................1

释义.........................................................3

一、公司基本信息.............................................4

二、发行计划.................................................4

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析............10

四、其他需要披露的重大事项..................................11

五、中介机构信息............................................11

六、有关声明................................................13

释义

本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、发行人 指新疆海科现代电子科技股份有限公司

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指《非上市公众公司监督管理办法》

股转系统 指全国中小企业股份转让系统

《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公司章程》 指《新疆海科现代电子科技股份有限公司章程》

股东大会 指新疆海科现代电子科技股份有限公司股东大会

董事会 指新疆海科现代电子科技股份有限公司董事会

《发行方案》 指新疆海科现代电子科技股份有限公司股票发行方

案

《股份认购协议》 指公司与本次股票发行对象签署的《股份认购协

议》

开源证券、主办券商 指开源证券股份有限公司

律师事务所、律师 指新疆智瑞律师事务所

会计师事务所 指中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

元、万元 指人民币元、万元

公司名称：新疆海科现代电子科技股份有限公司

证券简称：海科股份

证券代码：835564

法定代表人：敬耀

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)新医路463号惠
源大厦801室

联系电话：0991-6129181

董事会秘书：孙玉燕

邮箱：734526540@qq.com

二、发行计划

根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关规定，经
查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国
等政府部门公示网站公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。