公告日期：2019-05-20

证券代码：835564 证券简称：海科股份 主办券商：开源证券
新疆海科现代电子科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月18日
2.会议召开地点：乌鲁木齐新市区新医路463号惠源大厦8楼806会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：敬耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数40,137,800股，占公司有表决权股份总数的83.62%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数38,937,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.01%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.99%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数38,937,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.01%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.99%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）和《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：

同意股数38,937,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.01%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.99%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项审核报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明情况予以汇报。具体内容详见2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报
告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：

同意股数38,937,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.01%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.99%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2018年度财务决算内容。
2.议案表决结果：

同意股数38,937,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.01%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.99%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》
1.议案内容：

公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数38,937,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.01%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2……
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