公告日期：2021-07-02

公告编号：2021-016

证券代码：835565 证券简称：中科国通 主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 22 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张卫华

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟增加公司经营范围。

原经营范围：固体废物治理技术的开发、推广、转让、咨询、服务；专业承包；

公告编号：2021-016

投资管理；销售化肥、机械设备；技术进出口；软件开发，应用软件服务、基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；城市水域垃圾清理；城市及农村生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市及农村生活垃圾清扫、收集、运输、处理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：固体废物治理技术的开发、推广、转让、咨询、服务；专业承包；投资管理；销售化肥、机械设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；技术进出口；软件开发，应用软件服务、基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；城市水域垃圾清理；城市及农村生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市及农村生活垃圾清扫、收集、运输、处理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

因公司经营范围变更，相应修改《公司章程》。上述拟变更事项最终以工商行政部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟投资成立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为公司持续有效的发展，公司拟与陶国建共同设立嘉兴市中科国通环保工程技术有限公司（以最终工商登记信息为准）。该公司专门从事于市政污泥热干化处理处置业务板块。注册资本 1000 万元，其中公司以货币形式出资 510 万元，持有 51%股权；陶国建出资 490 万元，持有 49%股权。

公告编号：2021-016

嘉兴市中科国通环保工程技术有限公司经营范围：污泥处理、污水处理和废气处理等系统的设备销售；污泥处理、污水处理和废气处理等项目的工程管理、运营及维护，机电设备的安装服务，工程项目设计咨询、调试等技术服务工作；合同能源管理，技术研发，技术服务，技术推广、技术咨询。（最终以工商登记信息为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理张卫……
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