公告日期：2026-05-08

证券代码：835565 证券简称：中科国通 主办券商：中泰证券
北京中科国通环保工程技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区苏州街 55 号 5 层 505 北京中科国通环保工程
技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张卫华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,553,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张治华、刘宏波因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,553,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,553,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司针对 2025 年的经营情况进行分析、形成报告，详见《2025 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,553,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据总体发展目标和市场实际情况，结合往年经营情况，编制了 2026年财务预算，详见《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,553,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司
2025 年年度报告及其摘要，并于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统平台披露，（公告编号：2026-005,2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,553,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无……
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