公告日期：2025-12-02

证券代码：835565 证券简称：中科国通 主办券商：中泰证券
北京中科国通环保工程技术股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《董
事会议事规则》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉
及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据公司章程规定，该议案需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范北京中科国通环保工程技术股份有限公司（以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《北京中科国通环保工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机构，对股东会负责。董事会应当维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内行使职权。

董事会应当建立完善的公司治理机制，给所有的股东提供合适的保护和平等权利，确保公司治理结构合理、有效，并定期对公司治理结构的状况进行讨论和
评估。

第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员由股东会选举
产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第四条 董事会秘书具体负责处理董事会会议的组织和协调，负责信息披露事务，包括：安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录、会议决议的起草工作、会议决议的通知等。

如果公司设置董事会办公室的，由董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第二章 董事会会议的一般规定

第五条 董事议事通过董事会会议的形式进行。董事会会议分为定期会议和临时会议。

第六条 董事会每年应当至少在上、下半年度各召开 1 次定期会议。

第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二） 1/3 以上董事联名提议时；

（三） 监事会提议时；

（四） 《公司章程》规定的其他情形。

第三章 董事会职权

第八条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及挂牌、上市方案；

（七） 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八） 拟订公司重大收购、收购本公司股票的方案；

（九） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；

（十） 决定公司内部管理机构的设置；

（十一） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二） 制订公司的基本管理制度；

（十三） 制订公司章程的修改方案；

（十四） 管理公司信息披露事项；

（十五） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七） 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十八） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定授予的其他职权。
董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容异议为由不按时披露。

当公司财务报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司董事会应针对……
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