公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-001

证券代码：835565 证券简称：中科国通 主办券商：中泰证券
北京中科国通环保工程技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张卫华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 31,775,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.01%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联采购的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要，预计 2020 年度本公司向关联方南京贝克特环保科技有限公司采购微生物营养剂、脱水剂、培菌剂等药剂，采购金额

公告编号：2020-001

不超过人民币 2,500 万元（不含税），在预计金额范围内，将根据业务开展需要，签署相关协议。
2.议案表决结果：

同意股数 12,037,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

南京贝克特环保科技有限公司由股东梁剑茹配偶周立祥控制，梁剑茹与北京国通环投生态科技有限公司、张卫华为一致行动人，回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联销售的议案》
1.议案内容：

为保障参股公司稳定、健康的发展，保证公司的利益，公司预计 2020 年度为积石山县中科康洁环卫工程有限公司提供技术服金额预计不超过 200 万元（不含税）；为临夏州中科康洁环卫工程有限公司（含其分公司）提供技术服务金额预计不超过 550 万元（不含税）。公司将在预计金额范围内与参股公司签署相关协议。
2.议案表决结果：

同意股数 29,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东庞博系关联公司法定代表人，回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2020 年度公司关联方为公司及控股子公司借款提供
担保的议案》
1.议案内容：

2020 年度本公司及控股子公司银行授信累计金额不超过人民币 2 亿元，授
信业务品种包括但不限于人民币流动资金贷款、国内非融资性保函以及国内信用

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证、融资租赁、银行承兑汇票等，不超过人民币 2 亿元信用额度内根据具体经办银行的要求，具体金额与期限以银行签订的合同为准。

由第三方担保公司向银行提供担保，担保期限不超过 4 年，担保公司包括北京中小企业信用再担保有限公司以及其他银行要求的担保公司等。公司将以承担无限连带责任；应收账款质押；知识产权质押等方式向第三方提供反担保。

公司实际控制人、董事长、总经理张卫华及其配偶韦晓阳为上述银行授信合计金额不超过人民币 2 亿元项下的全部债务承担无限连带责任保证。
2.议案表决结果：

同意股数 12,037,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

张卫华系北京国通环投生态科技有限公司控股股东，同时，张卫华、北京国通环投生态科技有限公司与梁剑茹为一致行动人，回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟投资控股子公司的议……
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