公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-043

证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：开源证券
泰维能源集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：济南市市中区二环南路 5760 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长于希明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数97,056,345 股，占公司有表决权股份总数的 86.827%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-043

公司在任高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请项目专项贷款》议案
1.议案内容：

为满足公司经营发展资金需要，公司拟向兴业银行济南分行申请综合授信及贷款，金额不超过人民币 2500 万元，其中 1220 万元融资用于“泰维能源集团有限公司 5899.92 千瓦分布式光伏发电项目”建设，1280 万元融资用于“泰维能源集团有限公司 5998.74 千瓦分布式光伏发电项目”建设，上述融资以项目收费权质押和项目设备抵押，融资期限 180 个月，有关融资及担保业务的详细事项以具体合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述综合授信及贷款额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信及贷款额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,056,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《泰维能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

泰维能源集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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