公告日期：2025-07-07

证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：开源证券
泰维能源集团股份有限公司

公 司 章 程

2025 年 7 月

目 录

第一章 总则......3
第二章 公司宗旨和经营范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定...... 10

第三节 股东会的召集...... 14

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开...... 17

第六节 会议议案的审议......1

第七节 股东会的表决和决议......1

第五章 董事会......1

第一节 董事......1

第二节 董事会......1

第六章 高级管理人员...... 1
第七章 监事会......1

第一节 监事......1

第二节 监事会......1

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 1

第一节 财务会计制度......1

第二节 利润分配政策......1

第三节 内部审计......1

第四节 会计师事务所的聘任......1

第九章 通知和公告......1

第一节 通知......1

第二节 公告......1

第十章 投资者关系管理......1

第一节 概述......1

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 1

第三节 投资者关系突发事件处理......1

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 1

第一节 合并、分立、增资和减资......1

第二节 解散和清算......1

第十二章 修改章程......1
第十三章 附则......1

泰维能源集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护泰维能源集团股份有限公司（下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关法律法规规定，制订《泰维能源集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原山东泰维能源发展有限公司以其净资产折股整体变更设立的，原山东泰维能源发展有限公司股东为公司的发起人，公司在济南市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司名称：泰维能源集团股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层。

第五条 公司注册资本为人民币 11178.1456 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

股东可以依据公司章程起诉公司、股东、董事、监事、高级管理人员；公司也可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 公司章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人和公司确定的其他人员。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 公司的宗旨：公司以全体股东利益最大化为根本目标，发挥自身优势，实行全方位发展，运用科学管理的方法，促使公司更迅速的发展；公司积极承担应负的社会责任，重视环境保护，保证公司可持续健康发展。

第十二条 经依法登记，公司经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。