
公告日期:2019-08-13
公告编号:2019-022
证券代码:835568 证券简称:新大禹 主办券商:广发证券
广东新大禹环境科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2018 年 8 月 12 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日以电话和邮
件方式发出
5. 会议主持人:董事长麦建波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
公告编号:2019-022
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
同意本公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额为人民币叁仟万元,期限壹年。由实际控制人麦建波提供个人连带责任保证担保,该关联担保在公司 2019 年日常性关联交易预计范围内。由公司全资子公司梅州市华禹污水处理有限公司、控股子公司中山市高平织染水处理有限公司提供连带责任保证担保。本公司董事会授权麦建波代表本公司办理上述授信事宜,并签署合同及其他有关文件。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事麦建波回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖公章的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
广东新大禹环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日
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