公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-033

证券代码：835568 证券简称：新大禹 主办券商：广发证券
广东新大禹环境科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以电话和
邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张晓云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

公告编号：2019-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于再次部分变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据公司 2016 年 11 月 12 日召开的 2016 年第五次临时股东大
会审议通过的《关于广东新大禹环境科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，共募集资金 250,000,005 元人民币，募集资金主要用于补充公司流动资金、高平织染三期建设、技术研发项目及偿还银行贷款。

2017 年 1 月 6 日，经公司第一届董事会第十五次会议、第一届
监事会第四次会议审议通过，2017 年 1 月 24 日，经公司 2017 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司部分变更了募集资金使用用途，变更后募集资金主要用于补充公司流动资金、高平织染三期建设、技术研发项目、偿还贷款以及向公司控股子公司乐清荣禹提供借款。

为提高公司募集资金使用效率，进一步增强公司盈利能力，更好地满足公司经营战略发展的需要，同意公司再次部分变更募集资金用途，将募集资金项目中技术研发项目余额和偿还银行贷款项目余额全部变更为补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-033

三、 备查文件目录

1、经与会监事签字并加盖公章的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广东新大禹环境科技股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 20 日

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