公告日期：2019-05-21

证券代码：835568 证券简称：新大禹 主办券商：广发证券

广东新大禹环境科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事李焕通先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。公司董事长麦建波先生因公出差,未能参与并主持本次会议。根据《公司章程》规定:“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”公司董事李焕通经公司半数以上董事共同推选,担任本次股东大会的主持人。本次股东大会的召集、召开、

议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数96,316,651股，占公司有表决权股份总数的88.91%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司2018年年度报告》（编号:2019-010）以及《广东新大禹环境科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（编号:2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数96,316,651股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数96,316,651股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数96,316,651股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数95,622,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.28%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数693,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.72%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算方案》。

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数95,622,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.28%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃……
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