公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-017

证券代码：835570 证券简称：华晋传媒 主办券商：海通证券
华晋天下（北京）传媒股份公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日

5.会议主持人：张伟
6.会议列席人员：公司高管及监事
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举董事张伟为公司第四届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，为保证公司经营层的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命张伟为公司总经理，皮云为公司董事会秘书，王震为公司财务总监，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满为止。上述高级管理人员符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-017

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《华晋天下（北京）传媒股份公司第四届董事会第一次会议决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

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