公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-005

证券代码：835570 证券简称：华晋传媒 主办券商：海通证券
华晋天下（北京）传媒股份公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

本公司拟设立全资子公司华晋天下（山西）销售有限公司，注册地为山西，注册资本为人民币 1000,000.00 元。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司总资产 1.175 亿，本次成立子公司投资 100 万元，未达到公
司总资产的 30%，因此不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

第四届董事会第三次董事会审议通过了《关于公司拟在山西设立子公司的议案》，按照《公司章程》规定，本次对外投资设立子公司无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-005

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

需要经过当地工商行政管理部门登记核准。
（六） 本次对外投资涉及进入新的领域。
主要经营范围食品销售、煤炭销售、互联网销售；技术推广服务等（最终以注册登记为准）
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：华晋天下（山西）销售有限公司

注册地址：上海（以实际注册为准）

主营业务：主要经营范围食品销售、煤炭销售、互联网销售；技术推广服务等（最终以注册登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

华晋天下（北 人民币 1,000,000.00 100.00% 1,000,000
京）传媒股份
公司
（二） 出资方式

公告编号：2025-005

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司自有资金。
三、 对外投资协议的主要内容

无
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

根据公司业务发展规划，为提高公司的知名度和影响力，拓展公司的市场份额，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资对公司日常经营无不良影响，不存在重大风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属公司战略规划，对于提高公司竞争力、提升公司业务的市场占有率有积极作用，本次投资不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、 备查文件目录
华晋天下（北京）传媒股份公司第四届董事会第三次决议

华晋天下（北京）传媒股份公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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