公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-011

证券代码：835570 证券简称：华晋传媒 主办券商：国泰海通

华晋天下（北京）传媒股份公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

由于购买理财产品远高于同期银行活期存款利率，理财产品投 资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所 需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理 财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体 股东的利益。
（二） 委托理财金额和资金来源

拟使用购买理财产品金额单笔不超过 450 万元、同时任一时点
持有理财产品的购买总额不超过 4,000 万元。在上述额度内，资金 可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包 含在上述额度以内。

公司用于投资短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金，公

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司承诺不使用募集资金直接或间接进行投资。
（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形

拟使用购买理财产品金额单笔不超过 450 万元、同时任一时点
持有理财产品的购买总额不超过 4,000 万元。在上述额度内，资金 可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包 含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的 理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其 衍生品。
（四） 委托理财期限

公司董事会拟授权董事长在其任期内，在上述额度内行使审 批、决策权，并授权财务部负责具体事宜办理。授权期限自股东会 决议通过之日起一年内有效。
（五） 是否构成关联交易

不涉及关联交易
二、 审议程序

华晋天下（北京）传媒股份公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于授
权使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交 2025 年

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度股东会审议，公司董事会拟授权董事长在其任期内，在上述额度 内行使审批、决策权，并授权财务部负责具体事宜办理。授权期限 自股东会决议通过之日起一年内有效。
三、 风险分析及风控措施

公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内 合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资
金。

公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权，财务部负责 具体事宜办理。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动 态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，发生投资行为 当日由财务部登记台账，定期进行核对。

资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账 户资金变动和收益情况，董事长按季度向董事会报告。公司董事 会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及 时履行信息披露义务。
四、 委托理财对公司的影响

由于购买理财产品远高于同期银行活期存款利率，理财产品 投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活

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动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度的低风险的短 期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符 合全体股东的利益，同时也促进公司资金流通和保值增值。
五、 备查文件目录

《华晋天下（北京）传媒股份公司第四届董事会第八次会议 决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司
董事会
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