公告日期：2020-04-17

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
公司章程

二零二零年四月

目 录

第一章总则...... 2

第二章经营宗旨和范围...... 2

第三章股份...... 3

第四章股东和股东大会...... 5

第五章董事会...... 16

第六章总经理及其他高级管理人员...... 20

第七章监事会...... 22

第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 23

第九章通知和公告...... 25

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 25

第十一章修改章程...... 27

第十二章 投资者关系管理...... 28

第十三章 附则...... 29

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由江苏诺泰制药有限公司整体变更，并由有限公司原股东以发起设立方式设立；在连云港市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第四条 公司住所：连云港经济技术开发区临浦路28号

第五条 公司注册资本为人民币15,988.785万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诺守诚信，泰然兴业。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：冻干粉针剂、小容量注射剂（非最终灭菌）、原料药、片剂、硬胶囊剂、保健品、医疗器械的生产（均按许可证核定内容经营）；制药技术、生物技术的研发；医药中间体、多肽中间体的生产（药品、保健品、食品、饲料等涉及专项审批的产品除外）；精细化工产品（化学危险品除外）的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。
第十六条 公司股票采用记名方式。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管，公开转让应当在依法设立的证券交易场所进行。
第十七条 公司发起人采用江苏诺泰制药有限公司变更为股份有限公司的方式，设立江苏诺泰生物制药股份有限公司。公司发起人以江苏诺泰制药有限公司截止2015年8月31日经审计的净资产折合成50,000,000股股份。公司发起人名称、认购的股份数及其占总股本的比例如下：

序号 股东名称或姓名 认缴注册资本额 折合股本 持股比例
……
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