公告日期：2021-05-11

公告编号：2021-008

证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：中泰证券

北京安科兴业科技股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

北京安科兴业科技股份有限公司定于2021年5月26日召开2020年年度股东大会，
股权登记日为 2021 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-005。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 5 月 10 日，公司董事会收到合计持有 3.36%股份的股东曲效成、季毛伟书
面提交的《关于<拟变更注册地址及修订公司章程>的议案》，提请在 2021 年 5 月 26 日
召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司经营发展需要，决定变更注册地址，公司注册地址由北京市海淀区学院路
30 号科大天工大厦 B 座 7 层 01-08 室变更为北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A
座 3 层 05 室，同时修订公司章程相应条款。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东曲效成、季毛伟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东曲效成、季毛伟提出的临时提案提交公司

公告编号：2021-008

2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

（六）审议《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

（八）审议《关于<拟变更注册地址及修订公司章程>的议案》
五、备查文件目录
《关于公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

北京安科兴业科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

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