公告日期：2025-08-21

证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：华创证券
北京安科兴业科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长高永涛

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制完成了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京安科兴业科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了如下制度：《股东大会议事规则》修改为《股东会议事规则》并修改内容，《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

具体内容详见公司于 2025 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京安科兴业科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-017）、《北京安科兴业科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-018）、《北京安科兴业科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）、《北京安科兴业科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）、《北京安科兴业科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）、《北京安科兴业科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）、《北京安科兴业科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）、《北京安科兴业科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-025）、《北京安科兴业科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）、《北京安科兴业科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交……
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