公告日期：2026-04-24

证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：华创证券
北京安科兴业科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高永涛先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京安科兴业科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司（包括子公司）经营及资金使用计划的需要，公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁等。

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京安科兴业科技股份有限公司关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步提升公司管理水平和运营效率，整合与优化资源配置，明确职责划分，对公司组织架构进行优化调整。

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息信息披露平台(http://www……
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