公告日期：2025-04-28

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-033
机科发展科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（鞠恩民）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人鞠恩民作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2024年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、履职工作主要情况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人自2024年7月担任公司第八届董事会独立董事以来，2024年度共参加6次董事会会议、1次股东大会会议，本人认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，主动了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审议各项议案，积极参与讨论并发表个人意见，审慎行使表决权。本人出席会议的情况如下：

董事会 股东大会

应出席次 出席次数 授权出席 出席方式 应出席次 出席次数 授权出席 出席方式
数 次数 数 次数

6 6 0 现场及通 1 1 0 通讯

讯

2024年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

本人自2024年7月担任公司第八届董事会审计委员会委员以来，本人认真履行职责，严格行使审计委员会职权，2024年度共参加5次审计委员会会议，对公司财务负责人聘任、财务会计报告编制、外部审计机构变更、内部审计及内部控制等相关议案进行了审阅和审议，并同意将有关议案提交董事会审议。具体情况如下：

会议届次 参会日期 参会方式 审议议案

第八届董

1 事会审计 2024 年 7 现场 1、关于聘任公司财务负责人的议案

委员会第 月 31 日

一次会议

第八届董 1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
2 事会审计 2024 年 8 通讯 案

委员会第 月 27 日 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使
二次会议 用情况的专项报告的议案

第八届董 1、董事会审计委员会 2024 年第三季度工作总
事会审计 2024 年 结和第四季度工作计划

3 委员会 10 月 12 通讯 2、公司内审（内控）2024 年第三季度工作总结
2024 年第 日 和第四季度工作计划

三季度会 3、董事会审计委员会 2024 年度四季度履职专
议 项行动计划

第八届董 2024 年

4 事会审计 10 月 28 现场 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

委员会第 日

三次会议

第八届董 2024 年

5 事会审计 11 月 13 通讯 1、关于拟变更会计师事务所的议案

委员会第 日

四次会议

本人自2024年7月担任公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员，本人认真履行职责，严格行使战略与可持续发展委员会职权，2024年度共参加2次战略与可持续发展委员会会议，对公司中长期战略规划、可持续发展报告等相关议案进……
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