公告日期：2025-04-28

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-034
机科发展科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李冬茹）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人李冬茹作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2024年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、履职工作主要情况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人自2024年7月担任公司第八届董事会独立董事以来，2024年度共参加6次董事会会议、1次股东大会会议，本人认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，主动了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审议各项议案，积极参与讨论并发表个人意见，审慎行使表决权。本人出席会议的情况如下：

董事会 股东大会

应出席次 出席次数 授权出席 出席方式 应出席次 出席次数 授权出席 出席方式
数 次数 数 次数

6 6 0 现场及通 1 1 0 通讯

讯

2024年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

本人自2024年7月担任公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员，本人认真履行职责，严格行使战略与可持续发展委员会职权，2024年度共参加2次战略与可持续发展委员会会议，对公司中长期战略规划、可持续发展报告等相关议案进行了审议，并同意将有关议案提交董事会审议。具体情况如下：

会议届次 参会日期 参会方式 审议议案

第八届董

事会战略

1 与可持续 2024 年 8 通讯 1、关于公司 2023 年度社会责任报告的议案

发展委员 月 27 日

会第一次

会议

第八届董

事会战略 2024 年

2 与可持续 10 月 12 现场 1、增信赋能，深化改革创新，开创机科股份“十
发展委员 日 五五”发展新局面战略框架思考

会第二次

会议

本人自2024年12月担任公司第八届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2024年度未召开提名委员会、薪酬与考核委员会会议。

本人自2024年7月担任公司第八届董事会独立董事以来，2024年度共参加3次独立董事专门会议，本人认真履行职责，严格行使独立董事特别职权，凭借自身专业知识发表独立、客观、专业的意见，对公司董事和高级管理人员的任免、关联交易调整、募投项目变更等事项进行了审议，审慎行使表决权，并同意将有关议案提交董事会审议。

会议届次 参会日期 参会方式 审议议案

第八届董 1、关于聘任公司总经理的议案

事会独立 2024 年 7 2、关于聘任公司副总经理的议案

1 董事专门 月 31 日 现场 3、关于聘任公司财务负责人的议案

会议第一 4、关于聘任公司董事会秘书的议案

次会议

第八届董

事会独立 2024 年 8

2 董事专门 月 23 日 通讯 1、关于新增 2024 年日常性关联交易的议案

会议第二

次会议

会议届次 参会日期 参会方式 ……
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