公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-023

证券代码：835582 证券简称：华闽南配 主办券商：国融证券
华闽南配集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：刘平山董事长

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事洪务礼因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

具体详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

关联董事洪务礼回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 9 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议需要股东
会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-023

三、备查文件

《华闽南配集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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