公告日期：2026-03-09

证券代码：835582 证券简称：华闽南配 主办券商：国融证券
华闽南配集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 25 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：刘平山董事长

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事洪务礼因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东会授权董事会有关事项权限的议案》

1.议案内容：

（1）提请股东会授权董事会 2026 年度在累计不超过人民币 11,250 万元的
贷款、综合授信融资额度（含控股子公司）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上授权法人代表或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。工行延平支行存量贷款和超过借款总额人民币 11,250 万元以上的新增借款，由董事会报股东会另行研究确定。

（2）同意在累计不超过人民币 11,250 万元的贷款、综合授信融资额度（含控股子公司）的前提下，以公司及公司控股子公司的财产、房地产作为抵押物由公司向银行业类金融机构和其他金融机构借款。工行延平支行存量贷款和超过借款总额人民币 11,250 万元以上的新增借款，由董事会报股东会另行研究确定。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《华闽南配集团股份有限公司关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况

公司关联董事刘平山、池德庭、洪务礼、郑子宏回避表决。董事王宗阳无条件为公司全资子公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，该议案关联董事王宗阳可免于按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟为全资子公司华田机械申请厦门银行延平支行贷款提供
担保的议案》
1.议案内容：

为满足全资子公司南平华田机械工业有限公司经营发展的资金需求，公司拟为其向厦门银行申请授信提供担保，担保范围包括主债权本金人民币（等值外币）叁佰万元及其利息、罚息、复利、违约金和相关费用等在内的全部债权，担保方式为提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议《关于预计担保事项暨关联交易的议案》
1.议案内容：

1、福建华闽进出口有限公司（以下简称“福建华闽”）在中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信福州分行”）的授信额度融资于 2026 年 5 月6 日到期，拟继续申请授信贷款。考虑到福建华闽经营状况良好，且一直为华闽南配集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供流动资金借款，为公司向银行贷款及贸易融资提供担保，公司在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上,拟继续为福建华闽向中信福州分行续签授信额度融资提供担保，最高担保金额不超过人民币本金 7,000 万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿 金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）和其他所有应付的费用之和，担保期限预计 1 年（具体时间以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任保……
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