公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-018

证券代码：835584 证券简称：爱度股份 主办券商：江海证券
河北爱度生物科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长岳宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,160,000
股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵东担任公司董事的议案》
1.议案内容：

由于公司董事王平先生辞去董事职务，导致公司董事人数少于《公司章程》规定人数，现选举赵东先生为公司新董事。
2.议案表决结果：

同意股数 29,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

公告编号：2019-018

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日

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