
公告日期:2019-04-12
公告编号:2019-007
证券代码:835584 证券简称:爱度股份 主办券商:江海证券
河北爱度生物科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月29日以书面方式发出
5.会议主持人:何志斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-008)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-009)。
公告编号:2019-007
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,由公司监事会主席汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司对2018年度决算执行情况进行总结,形成决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
公司对2019年度的财务计划提出预算方案。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-007
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年经营情况,及公司2019年经营计划,为保证公司经营的稳定及可持续发展,公司将不对2018年利润进行分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应“应收票据”和“应收账款”合并列收账款”合并列示为“应收票据及应示为“应收票据及应收账款”,本期金收账款”;“应付票据”和“应付账款”额2,727,812.14元,上期金额合并列示为“应付票据及应付账款”;5,085,246.12元;
“应收利息”和“应收股利”并入“其“应付票据”和“应付账款”合并列他应收款”列示;“应付利息”和“应示为“应付票据及应付账款”,本期金付股利”并入“其他应付款”列示;“固额3,754,610……
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