公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-007

证券代码：835584 证券简称：爱度股份 主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出

5.会议主持人：何志斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

公告编号：2019-007

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对2018年度决算执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司对2019年度的财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-007

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年经营情况，及公司2019年经营计划，为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司将不对2018年利润进行分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额

（1）资产负债表中“应收票据”和“应“应收票据”和“应收账款”合并列收账款”合并列示为“应收票据及应示为“应收票据及应收账款”，本期金收账款”；“应付票据”和“应付账款”额2,727,812.14元，上期金额合并列示为“应付票据及应付账款”；5,085,246.12元；

“应收利息”和“应收股利”并入“其“应付票据”和“应付账款”合并列他应收款”列示；“应付利息”和“应示为“应付票据及应付账款”，本期金付股利”并入“其他应付款”列示；“固额3,754,610……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。