公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-022

证券代码：835584 证券简称：爱度股份 主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长岳宝先生

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙建臣担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司拟新增 2 名董事，增选后，公司董事会将由 5 人变为 7 人。现提名孙建

臣为公司新任董事。

公告编号：2019-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名周志刚担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司拟新增 2 名董事，增选后，公司董事会将由 5 人变为 7 人。现提名周志

刚为公司新任董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<河北爱度生物科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟新增 2 名董事，拟修订《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

任命孙建臣为公司副总经理，分管公司销售工作，任期自本次董事会任命之日起至第二届董事会届满之日止。

公告编号：2019-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述应

由股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

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