公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-027

证券代码：835584 证券简称：爱度股份 主办券商：江海证券
河北爱度生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 14 日上午 09 点 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-027

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名孙建臣担任公司董事的议案》

公司拟新增 2 名董事，增选后，公司董事会将由 5 人变为 7 人。现提名孙建
臣为公司新任董事。
（二）审议《关于提名周志刚担任公司董事的议案》

公司拟新增 2 名董事，增选后，公司董事会将由 5 人变为 7 人。现提名周志
刚为公司新任董事。
（三）审议《关于修改<河北爱度生物科技股份有限公司章程>的议案》

公司拟新增 2 名董事，拟修订《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-026）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出具本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出具本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件。股东也可以用信函、邮箱或传真方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2020 年 1 月 14 日上午 08 点 00 分至 09 点 30 分。

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他

公告编号：2019-027

（一）会议联系方式：联系人：赵东；联系电话：0313-5691295；传真：
0313-5694888；联系地址：河北省张家口市崇礼区下两间房村。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案。
五、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北爱度生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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