查看PDF原文
公告日期：2020-01-15
公告编号：2020-001
证券代码：835584 证券简称：爱度股份 主办券商：江海证券
河北爱度生物科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长岳宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 29,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙建臣担任公司董事的议案》
1.议案内容：
公司拟新增 2 名董事，增选后，公司董事会将由 5 人变为 7 人。现提名
孙建臣为公司新任董事。
2.议案表决结果：
同意股数 29,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
公告编号：2020-001
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名周志刚担任公司董事的议案》
1.议案内容：
公司拟新增 2 名董事，增选后，公司董事会将由 5 人变为 7 人。现提名
周志刚为公司新任董事。
2.议案表决结果：
同意股数 29,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<河北爱度生物科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司拟新增 2 名董事，拟修订《公司章程》的相应条款。
具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 29,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
孙 建 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过
臣 14 日 时股东大会
公告编号：2020-001
周 志 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过
刚 14 日 时股东大会
四、备查文件目录
《河北爱度生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
河北爱度生物科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
