公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-021

证券代码：835584 证券简称：爱度股份 主办券商：江海证券
河北爱度生物科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长岳宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他需要列席的人员。

公告编号：2020-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选范帅为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事何志斌先生提出辞去监事申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名范帅先生为公司第二届监事会成员，任期自股东大会通过之日起至第二届监事届满止。范帅先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详
见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2020-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

范帅 监事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过

15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

河北爱度生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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