公告日期：2021-04-01

公告编号：2021-014

证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈修

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数78,378,780 股，占公司有表决权股份总数的 93.3796%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事张怡、金麓因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-014

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司自身经营发展需要及当前市场环境，一方面为高效开展业务，提高公司决策、运营效率及融资、资金使用效率，另一方面为降低公司经营成本，特别是降低公司挂牌产生的维护成本，经充分沟通与审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂

牌。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,378,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）起草、批准、签署、修改、提交、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

公告编号：2021-014

（3）负责对股东权益保护措施作出相关安排；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 78,378,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台……
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