公告日期：2018-07-25

公告编号：2018-027
证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年临时股东大会第三次会议于2018年7月23日审议并通过：

选举吴伟、陈修、孙晓鸣、尹於舜、张浩东、朱翠屏、王蕴为公司第二届董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会会议审议通过之日起计算，即2018年7月23日至2021年7月22日。

选举蒋位、赵甦、张怡、金麓为公司监事会股东代表监事，任期三年，自2018年第三次临时股东大会会议审议通过之日起计算，即2018年7月23日至2021年7月22日。

本次会议召开15日前以公告送达方式通知全体股东，实际到会股东10人。到会人持有公司股份63,942,600股，占公司股东股份总数的76.18%，会议由吴伟主持。

以上表决情况为：同意股数63,942,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年7月23日在公司会议室召开，审议并通过：

选举段勇强、张来远为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起算，即2018年7月23日至2021年7月22日。

本次职工代表大会实际到会职工代表20人，表决情况为：同意20票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次

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会议于2018年7月23日审议并通过：

选举吴伟先生担任公司第二届董事会董事长，任期自2018年7月23日至2021年7月22日。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

聘任吴伟先生担任公司总经理，任期自2018年7月23日至2021年7月22日。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

聘任于岩涛先生担任公司财务总监，任期自2018年7月23日至2021年7月22日。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

聘任于岩涛先生担任公司董事会秘书，任期自2018年7月23日至2021年7月22日。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月23日审议并通过：

选举段勇强先生担任公司监事会主席，任期自2018年7月23日至2021年7月22日。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

该任命董事长、总经理吴伟持有公司股份27,349,800股，占公司股本的32.58%。不是失信联合惩戒对象。

该任命董事陈修先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命董事孙晓鸣先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命董事尹於舜先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命董事张浩东先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命董事朱翠屏女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信

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联合惩戒对象。

该任命董事王蕴女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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