公告日期：2016-12-05

公告编号：2016-039

证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年12月5日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：吴伟

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份62,173,000股，占公司股份总数的74.07%。

公告编号：2016-039

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1、议案内容

该议案已于 2016年 11月 18 日全国中小企业股份转让系统<

http//www.neeq.com.cn >的《爱侣健康科技股份有限公司关于变更

公司经营范围暨修改公司章程的公告》<公告编号：2016-038>中披露。

2、议案表决结果：

同意股数62,173,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联性交易等回避表决情形。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

该议案已于 2016年 11月 18 日全国中小企业股份转让系统<

http//www.neeq.com.cn >的《爱侣健康科技股份有限公司关于变更

公司经营范围暨修改公司章程的公告》<公告编号：2016-038>中披露。

2、议案表决结果：

同意股数62,173,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公告编号：2016-039

该议案不涉及关联性交易等回避表决情形。

四、备查文件目录

（一）经参会股东签字、盖章确认的《爱侣健康科技股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议》

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2016年12月6日

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