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公告日期：2018-07-06
公告编号：2018-021
证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券
爱侣健康科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，邮件通知。
2、会议召开时间：2018年7月6日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：段勇强
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、
召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共6人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会决议的监事共1人。
二、议案审议情况
公告编号：2018-021
（一）审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议
案》
1、议案内容
公司第一届监事会监事成员的任期于2018年7月6日届满，为了公司监事会能够正常运作，现提议对公司第二届监事会监事成员进行换届提名，现提名蒋位、张怡、赵甦、金麓为第二届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人为连任。该股东代表监事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议通过。
三、备查文件目录
（一）《爱侣健康科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
爱侣健康科技股份有限公司
监事会
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