公告日期：2017-06-22

证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年6月20日

2、会议召开地点：爱侣健康科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：吴伟

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次年度股东大会的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会由董事会召集,召集人的资格合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，

持有表决权的股份70,566,533股，占公司股份总数的84.07%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

该议案已于 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统

〈http//www.neeq.com.cn〉的《爱侣健康科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》中披露。

2、议案表决结果：

同意股数70,566,533股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联性交易。

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

该议案已于 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统

〈http//www.neeq.com.cn〉的《爱侣健康科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》中披露。

2、议案表决结果：

同意股数70,566,533股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联性交易。

(三)审议通过《关于公司2016年度工作报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

该议案已于 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统

〈http//www.neeq.com.cn〉的《爱侣健康科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》中披露。

2、议案表决结果：

同意股数70,566,533股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联性交易。

(四)审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

本议案已于 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统

〈http//www.neeq.com.cn〉的《爱侣健康科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》中披露。

2、议案表决结果：

同意股数70,566,533股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联性交易。

(五)审议通过《关于公司2017年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

本议案已于 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统

〈http//www.neeq.com.cn〉的《爱侣健康科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》……
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