公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-001

证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：吴伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会方召集、召开及议案审议程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

经过对市场的分析和研究，决定在公司原有经营范围的基础上，增加公司经营范围：医护人员防护用品生产、医用口罩生产，货物进出口。以上增加经营范

公告编号：2020-001

围内容最终以工商部门审核通过的内容为准。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 上 披 露 的 《 关 于 拟 修 订 公 司 章 程 的 公 告 》 ( 公 告 编

号:2020-002)。6

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号2020-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名黄海萍女士担任公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事朱翠屏女士已辞去董事职务，现提名黄海萍女士担任公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经 2020 年第一次临时股东大会通过之日至本

公告编号：2020-001

届董事会任期届满。黄海萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2020-003)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任熊惠女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

由公司总经理吴伟提名，公司聘任熊惠女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。熊惠女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

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