
公告日期:2020-04-10
证券代码:835587 证券简称:爱侣健康 主办券商:海通证券
爱侣健康科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 28 日上午 9:30。预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835587 爱侣健康 2020 年 4 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于增加公司经营范围的议案》
经过对市场的分析和研究,决定在公司原有经营范围的基础上,增加公司经营范围:医护人员防护用品、医用口罩生产;货物进出口。以上增加经营范围内容最终以工商部门审核通过的内容为准。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn) 上 披 露 的 《 关 于 拟 修 订 公 司 章 程 的 公 告 》 ( 公 告 编
号:2020-002)。
(二)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定,为进一步完善公司治理结构,提高规范化运作水平,拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn) 上 披 露 的 《 关 于 拟 修 订 公 司 章 程 的 公 告 》 ( 公 告 编
号:2020-002)。
(三)审议《关于提名黄海萍女士担任公司董事候选人的议案》
因原董事朱翠屏女士辞去董事职务,现提名黄海萍女士担任公司第二届董事会董事候选人。任期自本议案经 2020 年第一次临时股东大会通过之日至本届董事会任期届满。黄海萍女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2020-003)。
(四)审议《关于聘任熊惠女士为公司财务总监的议案》
由公司总经理吴伟提名,公司聘任熊惠女士为公司财务总监,任期自 2020年 4 月 8 日至第二届董事会任期届满为止。熊惠女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2020-004)。(五)审议《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》
公司原定于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2019 年年度报告》。因公司在美国有控股子公司需合并报表,受美国新冠疫情影响,审计机构暂不能确定去美国时间,审计工作尚未完成,为确保财务报告质量和信息披露的真实、准备、完整,特将 2019 年年度报告的披露时间
延期到 2020 年 6 月 30 日。司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股……
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