公告日期：2020-04-24

证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：吴伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露公司 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露《2019 年年度报告》。受新冠病毒疫情的影响，

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）尚未完成对公司 2019 年度财务审计工作，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披

露的准确性，公司将于 2020 年 6 月 30 日完成 2019 年年报披露工作。依要

求董事会编写《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，内容详见公

司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露

的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构,根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司

现对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司

现对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关个修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《爱侣健康科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修

订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转……
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